南宁化工股份有限公司董事会决议公告

     南宁化工股份有限公司第一届第三次董事会于1999年3月22日下午3:00在公司小会议室举行,会议由董事长曾代宏先生主持,全体董事出席了会议,全体监事列席会议。会议审议并通过了以下议案:

     一、审议通过公司1998年《年度报告》及其《摘要》;

     二、审议通过董事会、总经理1998年《工作报告》;

     三、审议通过1998年《财务决算报告》;

     四、审议通过公司1998年《利润分配预案》

     经深圳同人会计师事务所(原深圳中诚会计师事务所)审计,截至1998年12月31日公司实现利润总额为19,644,395.48元,净利润16,620,543.94元,按10％提取法定公积金1,662,054.39元,按5％提取法定公益金831,027.2元,实际可供股东分配利润为14,127,462.25元,公司董事会决定将该可供股东分配利润以派发现金股利方式全部分配给发起人股东,每10股分配1.258元现金红利。本报告期内不进行资本公积金转增股本。

     五、审议通过调整“AC发泡剂技改项目”资金使用用途。募集资金到位后,化工市场已发生较大变化,为此董事会决定将该项目资金975万元中的500万元用于已经南宁市经贸委批准立项的本公司供水工程改造项目,工期约三个月,改造后年可节约水费250万元,效益显著。剩余475万元用于补充流动资金。

     以上二至五项议案均需递交股东大会审议。

     六、董事会决定1999年4月27日上午在公司大会议室召开1998年度股东大会。

     南宁化工股份有限公司董事会

     1999年3月22日