本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    南宁化工股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月28 日上午在南 宁市南化大厦九楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份 11225 .7795万股,占公司总股本的60.63%, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事长赖晓杨 先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了以下提案：

    1、审议通过关联交易提案

    (1)公司以人民币1009.82万元受让南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集 团”）水泥厂资产(不含土地)；以人民币15.40元/平方米. 年租赁现水泥厂土地使 用权；

    1495000股同意,占出席大会有效表决权股份总数的100%,该提案为关联交易,关 联方南宁化工集团有限公司回避,未参与表决,其所持110,762,795 股未计入有效表 决权股份数；0股反对；0股弃权。

    (2)公司以人民币11714.30万元受让南化集团345963.02平方米土地的土地使用 权（该土地是南化股份的生产用地,已租赁多年）。

    1495000股同意,占出席大会有效表决权股份总数的100%,该提案为关联交易,关 联方南宁化工集团有限公司回避,未参与表决,其所持110,762,795 股未计入有效表 决权股份数；0股反对；0股弃权。

    2、审议通过《公司股东大会议事规则》

    11225.7795万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0 股弃 权。

    3、审议通过《公司独立董事工作制度》

    11225.7795万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0 股弃 权。

    4、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

    11225.7795万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0 股弃 权。

    5、审议通过《公司董事会提名委员会实施细则》

    11225.7795万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0 股弃 权。

    三、律师见证情况

    本次大会经桂云天律师事务所岳秋莎律师现场见证, 出具的法律意见书认为： 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定, 出席大会人员 资格合法有效,大会表决程序合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师出具本次大会的法律意见书；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    

南宁化工股份有限公司董事会

    2002年6月28日