本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁化工股份有限公司二届十四次董事会会议于2002年6月20日上午9：00在公 司小会议室召开。应出席会议的董事8名,实到8名 ,会议由董事长赖晓杨先生主持, 全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议和通过了如下事项：

    一、审议通过本公司《上市公司建立现代企业制度自查报告》；

    二、审议通过公司技术发展委员会提出的《提取公司第四届科技大会奖励基金 的提案》,在2000年至2001年两年中公司实施的科技项目产生了很大的经济效益,为 充分调动公司科技人员的积极性和创造性,决定提取100万元作为此次科技大会的奖 励基金。