本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1.本次会议无否决或修改提案的情况；

    2.本次会议无新提案提交表决。

    南宁化工股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月23 日上午在南宁市南化 大厦九楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份11206.2795万股, 占公司总股本的60.53%, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事、监事和高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事长赖晓杨先生主持。 经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票、逐项表决的方式,形成如下决议：

    一、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：《公司2001年度报告》。

    二、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：《公司董事会2001年度工作报告》。

    三、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：《公司监事会2001年度工作报告》。

    四、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：《公司2001年度财务决算报告》。

    五、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：《公司2001年度利润分配预案》：

    经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润22,936,034.18元, 加 上年初未分配利润11,011,956.98元,分别提取10%法定公积金2,293,603.42元、 5% 法定公益金1,146,801.71元后,当年可供股东分配利润30,507,586.03元, 中期已分 配利润7,405,925.60元,本次可供股东分配利润23,101,660.43元。以2001年总股本 185,148,140.00股为基数,向全体股东按每10股派现金1.0元（含税）的比例派送红 利,总计利润支出总额为18,514,814.00元,剩余4,586,846.43元结转下一会计年度。

    不进行资本公积金转增股本。

    六、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：同意董事张文彬先生、王建平先生本人辞去董事职务 申请,并对他们的勤勉工作表示感谢。

    七、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：同意张雄斌先生任公司独立董事。

    八、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：同意韦正元先生任公司独立董事。

    九、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：《向独立董事发放津贴议案》。

    独立董事的津贴为20000元/年（含税）,一年内分两次发放。 独立董事出席公 司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权 所需的合理费用可在公司据实报销。

    十、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：《修改公司章程议案》。

    十一、11206.2795万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、 0股反对、0股弃权审议通过：《公司聘用深圳鹏城会计师事务所议案》。

    会议聘请的具有证券从业资格的广东华商律师事务所辛焕平律师出席了会议, 并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员 资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。

    备查文件目录：

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.律师出具的本次大会的法律意见书；

    3.上海证券交易所要求的其他文件。

    

南宁化工股份有限公司董事会

    2002年4月23日