南宁化工股份有限公司二届十次董事会于2002年3月18 日在本公司小会议室召 开,会议审议决定召开公司2001年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2002年4月23日（周二）上午9时（会期半天）。

    (二)会议地点：南宁市五一东路20号南化大厦九楼会议室。

    (三)会议议程：

    1、审议《公司2001年度报告》；

    2、审议《公司董事会2001年度工作报告》；

    3、审议《公司监事会2001年度工作报告》；

    4、审议《公司2001年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2001年度利润分配预案》 见董事会决议公告 ；

    6、审议《董事变更及聘用独立董事议案》 见董事会决议公告 ；

    7、审议《向独立董事发放津贴议案》 见董事会决议公告 ；

    8、审议《修改公司章程议案》 见附件 ；

    9、审议《公司聘用深圳鹏城会计师事务所议案》；

    (四 出席会议的对象：

    (1)凡在2002年4月18日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；

    (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

    (五 登记事项：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡,或代理人身份证,授权 委托书,委托人股东帐户卡,法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司证券 部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    (1)登记时间：

    2002年4月19日、22日上午9时至11时,下午14时至17时。

    (2)公司地址：广西壮族自治区南宁市亭洪路80号公司证券部

    联系电话：（0771）4821093

    传真：（0771）4821093

    联系人：戴素霞、吴建威

    (3)会期半天,与会股东所有费用自理。