南宁化工股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月6 日上午在南 宁市南化大厦九楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份 11225 .7795万股,占公司总股本的60.63%, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事长赖晓杨 先生主持。经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票、逐项表决的方式,形成如 下决议：

    一、会议以11225. 7795 万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%）、0股反对、0股弃权审议通过公司《2001年中期报告》；

    二、会议以11225. 7795 万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%）、0股反对、0股弃权审议通过公司《2001年中期利润分配预案》；

    经深圳市同人会计师事务所审计,本公司2001年1至6月实现净利润17508744.68 元,分别按10%、5%比例计提法定盈余公积1750874.47元和法定公益金875437.23 元 后,当期可供股东分配利润14882432.98元,加上上年结转未分配利润14581714.89元, 本次可供股东分配利润29464147.87元。以总股本185148140股为基数,每10 股分配 现金红利0.40元（含税）给全体股东,其余利润留待以后年度分配。

    三、会议以11225. 7795 万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%）、0股反对、0股弃权审议通过公司《关于修改公司章程议案》；

    四、会议以11225. 7795 万股同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%）、0股反对、0股弃权审议通过公司《变更部分募集资金使用议案》：

    原在招股说明书中承诺“对南宁凯特利生物技术有限责任公司增资 2500万元, 建设28吨/年精制木瓜蛋白酶及1400万支/年木瓜蛋白酶血型试剂项目”由于技术方 南宁市华南生物工程公司仍未取得木瓜蛋白酶血型试剂相关的批准文件, 且无法确 认需要多少时间方可取得相关的批准文件,致使本公司部分募集资金迟迟无法投入, 影响了募集资金的使用效率,为提高资金的使用效率,该项目暂缓投入。将2500万元 变更投入“南宁化工股份有限公司氯代异氰尿酸类产品由年产1.0万吨扩至1.5万吨 技改项目”,该项目总投资2638.57万元,其中固定资产投资2513.57万元, 铺底流动 资金125.16万元,不足部分由公司自筹。财务评价表明,项目建成后, 年增加销售收 入4453.2万元,税金265.22万元,利润944.76万元,项目投资利润率为31.22%,投资回 收期为5.01年。项目经济效益和社会效益较好,具有较强的抗风险能力； 国际市场 的不确定性是该项目最大的风险所在,提请投资者注意投资风险。

    会议聘请的具有证券从业资格的广东华商律师事务所辛焕平律师出席了会议, 并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员 资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。