2001年9月21日上午在公司小会议室召开了公司第二届第六次董事会会议,应出 席会议的董事9名,实到9名；全体监事和部分高级管理人员列席了会议； 会议由董 事长赖晓杨先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议就变更部分募集资金使用形成如下决议：

    （一）原在招股说明书中承诺 “对南宁凯特利生物技术有限责任公司增资 2500万元,建设28吨/年精制木瓜蛋白酶及1400万支/ 年木瓜蛋白酶血型试剂项目” 由于技术方南宁市华南生物工程公司仍未取得木瓜蛋白酶血型试剂相关的批准文件, 且无法确认需要多少时间方可取得木瓜蛋白酶血型试剂相关的批准文件, 致使本公 司部分募集资金迟迟无法投入,影响了募集资金的使用效率,为提高资金的使用效率, 该项目暂缓投入,视项目的进展情况再另行商议。

    （二）为使募集资金使用更合理、更安全,并能得到较高的回报,本公司拟暂缓 “对南宁凯特利生物技术有限责任公司增资2500万元,建设28吨/年精制木瓜蛋白酶 及1400万支/年木瓜蛋白酶血型试剂项目”,将2500万元变更投入“南宁化工股份有 限公司氯代异氰尿酸类产品由年产1.0万吨扩至1.5万吨技改项目”。

    （三）公司独立董事张文彬先生完全同意该事项。

    项目介绍：

    1.该项目总投资2638.57万元,其中固定资产投资2513.57万元 , 铺底流动资金 125.16万元。财务评价表明,项目建成后,氯代异氰尿酸类产品由年产1.0万吨扩至1. 5万吨,净增加0.5万t/a,其中三氯异氰尿酸增加0.1万t/a,二氯异氰尿酸钠增加 0.4 万t/a。剂型产品按总增量的80%配套；年增加销售收入4453.2万元,税金265.22 万 元,利润944.76万元,项目投资利润率为31.22%,投资回收期为5.01年。 项目经济效 益和社会效益较好,具有较强的抗风险能力； 国际市场的不确定性是该项目最大的 风险所在,提请投资者注意投资风险。

    2. 氯代异氰尿酸类产品符合《当前国家鼓励发展的产业、 产品和技术目录（ 2000年修订）》第十六项第11条化工类的水处理化学品, 项目符合国家产业政策、 行业规划和国家投资重点；该项目已经南宁市经济贸易委员会以南经贸复字〖2001〗 41号文批准立项、以南经贸复字〖2001〗42号文批准可行性研究报告。

    3.氯代异氰尿酸类产品的主要生产国是美国、日本、英国、德国、法国和西班 牙,全球此类产品的年生产能力近30万吨,其中美国年生产8.5万吨。近年来,市场上 氯代异氰尿酸类产品,特别是在出口市场上出现了供不应求的情况。根据预测 , 在 2003年国内需求缺口在2.5万t/a以上,到2005年,国内需求缺口在5万t/a以上。另外, 由于环保和其它因素,生产氯代异氰尿酸类产品的发达国家已开始调整产品结构,控 制氯代异氰尿酸类产品的生产规模。因此, 这些国家对我国氯代异氰尿酸类产品的 进口将大幅增加。

    4.本公司在2000年成功开发出了达到国内先进水平的三氯异氰尿酸连续氯化工 艺,并用此技术对1.0万t/a三氯异氰尿酸生产装置进行连续氯化工艺改造； 目前正 在研制开发二氯异氰尿酸钠连续氯化生产工艺。该项目可以充分利用公司自行研制 开发的成熟工艺、设备和生产经验,做到技术先进、切实可行 ,尽量降低工程投资, 节省能源,改善劳动条件,增加产品品种、提高产品质量和产量, 以提高项目的技术 水平和经济效益。

    5.本公司的氯代异氰尿酸类产品是南宁市重点支持发展的优势产品, 其规模、 质量、工艺技术、装备水平在国内处于领先水平。随着国内市场的扩大和出口的增 加,氯代异氰尿酸类产品已出现供不应求的局面。 为适应市场对氯代异氰尿酸类产 品的需求,抓住机遇,发展优势,本公司将氯代异氰尿酸类产品由年产1.0万吨扩至1 .5万吨,继续保持在国内的领先地位是十分必要的。

    6.该项目总投资2638.57万元,本公司拟暂缓“对南宁凯特利生物技术有限责任 公司增资2500万元,建设28吨/年精制木瓜蛋白酶及1400万支/ 年木瓜蛋白酶血型试 剂项目”,将2500 万元变更投入“南宁化工股份有限公司氯代异氰尿酸类产品由年 产1.0万吨扩至1.5万吨技改项目”,不足部分由公司自筹。

    二、决定召开南宁化工股份有限公司2001年第一次临时股东大会。有关事项如 下：

    （一） 会议时间：二零零一年十一月六日（周二）上午9时,会期半天。

    （二） 会议地点：南化大厦九楼会议室

    （三） 会议内容：

    1. 审议《公司2001年中期报告》及《公司2001年中期报告摘要》；

    2. 审议《公司2001年中期利润分配预案》,该预案已于2001年8月20 日在上海 证券报上进行了披露,公告编号：南宁化工股份有限公司公告临2001-15；

    3. 审议《修改公司章程议案》,该议案已于2001年9月6日、9月13 日在上海证 券报上进行了披露,公告编号：南宁化工股份有限公司公告临2001-17、临2001-19；

    4. 审议《变更部分募集资金投资项目议案》。

    （四） 参加会议办法：

    1.出席会议的对象：

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2001年11月2日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议。

    2.登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股东帐户卡,或代理人身份证、 授 权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东代表凭单位有效授权资格凭证到本公司政 权部办理登记；外地个人可用信函或传真方式登记。

    3.登记时间：2001年11月5日上午9时至11时,下午14时至17时。

    4.公司地址：南宁市亭洪路80号

    联系电话：0771-4821093

    传 真：0771-4821093

    联 系 人：戴素霞

    5.与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。