南宁化工股份有限公司一届十一次董事会讨论通过了“电气仪表维护、维修服 务协议”、“生产协作和生活服务协议”的补充协议和“土地租赁协议”的补充协 议,以上协议均属关联交易协议,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 公 告如下：

    一、释义：

    在本公告中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下特定意义：

    甲方、南化集团：指南宁化工集团有限公司

    乙方、南化股份：指南宁化工股份有限公司

    二、概述

    根据现代企业制度的要求,为进一步规范企业的行为,本着公开、公平、公正的 原则,签订有关关联交易协议。

    三、本次关联交易的主要内容

    （一）南化股份向南化集团提供“电气仪表维护、维修服务协议”。

    1、主要条款

    （1）甲方同意在同等条件下,委托乙方进行电气仪表维护、维修服务, 且该服 务为有偿服务。

    （2）乙方在提供服务时,应以书面形式向甲方提供材料清单以及维护内容。

    （3）乙方的劳务费按不高于南宁市的市场价确定,材料费按进货价确定；且给 予其他企业的优惠条件将不高于给予甲方条件。

    2、此项交易金额、资金来源及支付方式

    根据1997、1998、1999年前三年平均业务量及国家预算定额标准规定, 经双方 友好协商,交易金额按97、98、99年平均值350万元人民币暂定, 由于该工作弹性较 大,最终以实际发生额为准。资金来源由甲方生产成本费开支,每笔业务完成后15个 工作日内结算,由甲方支付给乙方。

    （二）南化集团向南化股份提供“生产协作和生活服务协议”的补充协议。

    1、主要条款

    乙方接受甲方提供的保卫服务, 所支付的费用按甲方每年发生的保卫费（包括 保卫部门设施、装备、保卫人员工资）总额,甲方承担30%,乙方承担70%。

    2、此项交易金额、资金来源及支付方式

    根据98、99年发生的费用,考虑工资的调整,乙方每年将向甲方支付约70万元人 民币,资金来源由乙方管理费开支,每月5日前支付。

    （三）南化集团向南化股份提供“土地租赁协议”的补充协议。

    1、主要条款

    根据南宁市人民政府“关于企业改制土地出租租金标准”及“批转市地税局关 于调整我市城镇土地使用税税额意见的通知”有关规定,双方同意自2000年7月1 日 起,土地使用租赁费按市政府规定确定为15.4元 /平方米·年。租赁期不足一年的, 按月计算,每月租金为人民币1.29/平方米。

    2、此项交易金额、资金来源及支付方式

    根据乙方租用的面积计算,乙方每年将向甲方多支付320万元人民币, 资金来源 由乙方管理费开支,每月5日前支付。

    四、本次交易各方的基本情况

    1、南化集团是1996年8月,经南宁市国资委〖1996〗21号文批准,由南宁化学工 业集团公司与南宁第二化工厂合并组成,主要从事氯碱化工系列产品、 木薯综合利 用及其产品的开发、生产；化工建筑材料、食品添加剂的生产、制造。

    2、南化股份是1998年6月,经广西壮族自治区人民政府以桂政函〖1998〗57 号 文批准,由南化集团作为主要发起人设立的股份公司。并于98年8月发行1.5 亿元可 转换公司债券,又于2000年6月发行人民币普通股4000万股,于7月12日在上交所上市, 现南化集团持有南化股份60%的股权,南化股份主要以氯碱化工产品和农药产品的生 产经营为主。注册资本为15225万元。

    五、本次关联交易协议尚须南化股份股东大会批准方能生效。

    六、其他重要事项

    1、公司董事会认为：以上关联交易协议本着公开、公平、公正的原则,目的是 进一步规范公司的运作,没有损害其他中小股东利益的事项发生。

    2、以上关联交易,经过金额增减,南化股份每年将向南化集团多支付约40 万元 人民币,就目前公司的生产经营状况和未来的发展预测 ,不会对南化股份造成影响, 但仍提醒投资者注意投资风险。

    七、备查文件

    1、南化集团和南化股份签订的：《电气仪表维护、维修服务协议》、 《生产 协作和生活服务协议的补充协议》、《土地租赁协议的补充协议》。

    2、 南宁市人民政府《关于企业改制土地出租租金标准》及南宁市政府《批转 市地税局关于调整我市城镇土地使用税税额意见的通知》。

    八、备查文件地点：南化股份证券部。

    特此公告

    

南宁化工股份有限公司董事会

    2000年11月27日