南宁化工股份有限公司关于2000年第二次临时股东大会决议的公告

     南宁化工股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年5月22日上午在公司小会议室召开，与会股东及股东代表共5人，代表股份112257795股，占公司总股本112257795股的100%。经大会审议并以投票表决方式，通过决议公告如下：

     根据财政部财会字（1999）35号文的有关规定，决定将原会计政策变更追溯调整对本公司正式成立以前资产净值的影响数计7040893.48元作为未弥补的亏损，先由1998年度净利润加以弥补，其余未弥补的影响数计9836184.24元，滚存由1999年度的净利润加以弥补，再将1999年度剩余可供股东分配利润8884987.30元向全体发起人股东进行分配，因此，本公司1999年度的利润分配方案由原来的每10股派发1.24元修改为每10股派发0.79元。对原已将上述影响数7040893.48元调入资本公积的处理予以转回。

     同意股数112257795股，占总股本的100%。

     南宁化工股份有限公司

     2000年5月22日