南宁化工股份有限公司第一届第九次董事会决议

     及召开2000年第二次临时股东大会通知的公告

     南宁化工股份有限公司于2000年4月21日上午9:00时，在公司小会议室召开第一届第九次董事会，会议由董事长曾代宏先生主持，全体董事出席会议，全体监事列席会议，会议就1999年度利润分配方案修改一事作出如下决议：

     1、根据财政部财会字（1999）35号文的有关规定，经慎重考虑并向有关部门请示，决定将原会计政策变更追溯调整对本公司正式成立以前资产净值的影响数计7040893.48元作为未弥补的亏损，先由1998年度净利润加以弥补，其余未弥补的影响数计9836184.24元，滚存由1999年度的净利润予以弥补。再将1999年度剩余可供股东分配利润8884987.30元向全体发起人股东进行分配，因此，本公司1999年度的利润分配方案由原来的每10股派发1.24元修改为每10股派发0.79元。对原已将上述影响数7040893.48元调入资本公积的处理予以转回。

     2、决定于2000年5月22日上午9:00时，召开2000年第二次临时股东大会。

     会议有关事项通知如下：

     (1)会议时间：2000年5月22日上午9:00；

     (2)会议地点：公司小会议室

     (3)会议议题：1999年度利润分配修改草案；

     (4)出席对象：全体发起人股东及公司董事、监事、高级管理人员；

     (5)登记办法：仍按原出席办法进行；

     (6)联系人：陈劲、戴素霞

     (7)联系电话：0771-4821093

     特此公告

     南宁化工股份有限公司董事会

     2000年4月21日