南宁化工股份有限公司第一届第六次监事会决议公告

     南宁化工股份有限公司第一届第六次监事会于2000年2月28日上午10:00在公司小会议室举行,全体监事出席会议,会议由监事会主席李秋凤女士主持,会议审议通过了公司1999年监事工作报告、审议了公司1999年年度报告,并形成如下决议:

     1、1999年公司董事会能认真执行股东大会决议,决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规的规定,能按证监会《公开发行股票公司信息披露实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》及时、准确、完整地披露公司任何应该披露的信息。

     2、公司本着“审慎经营、有效防范”的原则,制定完善的内部控制制度、有健全的财务制度、公司依法提取的四项资产减值准备金是合理的,是有依据的。

     3、同意深圳同人会计师事务所出具无保留意见的1999年财务审计报告。

     4、公司组建南宁凯特利生物技术有限公司和南宁正新科技开发有限公司程序合法、没有发现内幕交易行为,没有损害股东利益,无公司资产的流失。

     5、1999年度公司的关联交易是按照“公平、公正、公允”的原则进行,没有损害本公司利益。

     南宁化工股份有限公司监事会

     2000年2月28日