南宁化工股份有限公司第一届第八次董事会决议公告

     南宁化工股份有限公司第一届第八次董事会于2000年2月28日上午8:30分在公司小会议室举行,全体董事出席会议,全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曾代宏先生主持。会议审议并通过了以下议案:

     一、审议通过了公司1999年年度报告及其摘要;

     二、审议通过了董事会1999年度工作报告;

     三、审议通过了公司1999年度财务决算报告;

     四、审议通过了公司1999年度利润分配预案;

     经深圳同人会计师事务所审计,本公司1999年实现利润总额为23,837,596.98元,交所得税后,净利润为20,289,110.16元,首先弥补上年未分配利润-3,851,379.79元,,余16,437,730.37元,按余额的10％提取法定公积金1,643,773.04元,按5％提取法定公益金821,886.52元,实际可供股东分配利润为13,972,070.81元。董事会决定对可供股东分配的利润以派发现金股利的方式分配给发起人股东,每10股分配1.24元(含税),尚余52,104.23元在以后年度分配。本报告期内不进行资本公积转增股本。

     五、审议通过了公司计财部根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发(股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定)的通知》修改的本公司四项准备金核算方法。

     六、审议通过丁总经理《关于计提四项资产减值准备金的请示》,

     七、审议通过了关于重新调整董事、监事及经理层报酬的议案。

     八、一致同意于2000年3月30日在南宁召开1999年度股东大会。

     以上议案除第五、六点外均需经股东大会批准后,即可实施。

     南宁化工股份有限公司董事会

     2000年2月28日