南宁化工股份有限公司二000年第一次临时股东大会决议公告

     南宁化工股份有限公司二000年第一次临时股东大会于二000年元月十八日召开,参加大会的股东及股东代表共5人,代表股份数额为112257795股,占公司总股份数的100％。董事8人和全体监事及高级管理人员均列席了会议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

     会议由董事长曾代宏先生主持,经出席的股东和股东代表审议表决通过如下决议:

     一、审议通过了本公司拟在近期向社会公开发行人民币A股股票的议案,此议案须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施,届时本公司将在指定的报刊上详尽披露招股文件中的具体内容。

     赞成票:112257795股,占总股数的100％

     反对票:0股,弃权票:0股

     二、会议授权公司董事会按照有关规定办理A股发行事宜的议案。

     赞成票 :112257795股,占总股数的100％

     反对票:0股 弃权票:0股

     三、会议审议通过修改《公司章程》的议案。

     对《公司章程》的部分条款予以修改和补充,其中增加第十八条为“公司的内资股,在上海证券登记公司集中托管。”第一百七十三条修改为“公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”

     赞成票:112257795股,占总股数的100％

     反对票:0股 弃权票:0股

     四:审议通过了董事变更的议案。

     1、因本公司董事区振泰同志已退休,董事、副总经理、总会计师潘四生同志因将到退休年龄,同意申请辞去董事职务。

     赞成票:112257795股,占总股数的100％

     反对票:0股 弃权票:0股

     2、同意南宁化工集团有限公司副总经理谢正旭 、总经理助理董亚彬两位同志任本公司董事,任期与公司全体董事一致(至二○○一年五月止)。

     赞成票:112257795股,占总股数的100％

     反对票:0股 弃权票:0股

     特此公告

     南宁化工股份有限公司董事会

     二000年元月十九日