南宁化工股份有限公司第一届第七次董事会决议公告

     南宁化工股份有限公司第一届第七次董事会于一九九九年十二月十六日在公司小会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事列席会议。会议由董事长曾代宏先生主持,通过如下决议:

     1.通过关于南宁化工股份有限公司申请向社会公开发行A股的议案,待提交股东大会审议。

     2.通过修改南宁化工股份有限公司《公司章程》的议案,待提交股东大会审议。

     3.申请股东大会授权公司董事会按照有关规定办理A股发行、上市事宜。

     4.董事变更事宜:

     (1)本公司董事区振泰同志因已退休,申请辞去董事职务;

     (2)本公司董事、副总经理、总会计师潘四生同志因将到退休年龄,申请辞去董事职务;

     (3)提名推荐集团公司副总经理谢正旭、总经理助理董亚彬两位同志任本公司董事(简介附后)。

     以上改选董事事宜待股东大会通过。

     5.会议决定于二000年元月十八日召开二000年第一次临时股东大会。

     南宁化工股份有限公司

     一九九九年十二月十六日

     附:补增董事简历

     谢正旭 男 一九四四年八月出生,六四年三月参加工作。中共党员。职称:经济师。历任南宁化工厂、南宁化工集团有限公司生产调度长、科长、处长,现任集团公司董事、副总经理。

     董亚彬 男 一九五三年四月出生,七一年九月参加工作。大专文化。中共党员。职称:工程师。历任南宁化工厂车间副主任、主任、生产科科长、南宁化工集团有限公司生产处副处长,现任南宁化工集团有限公司总经理助理。