本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    南宁化工股份有限公司2006年第二次临时股东大会,于2006年11月8日上午在南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份82,632,303股,占公司总股本的44.63%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈载华先生主持。会议采取记名投票方式进行表决,审议通过《关于拟增加公司与南宁糖业股份有限公司互保额度的议案》。

    同意票82,632,303股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

    本次股东大会经桂云天律师事务所袁公章律师见证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。表决结果合法、有效。

    备查文件目录：

    1.与上述各项议案有关的详细资料；

    2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

    3、律师出具的本次大会的法律意见书；

    4、上海证券交易所要求的其他文件。

    南宁化工股份有限公司董事会

    2006年11月8日