本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《南宁化工股份有限公司股权分置改革说明书》；2005年10月14日,公司2005年相关股东会议审议通过了《南宁化工股份有限公司股权分置改革方案》；2005年10月20日刊登了《南宁化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况公告如下：

    一、本次股份结构变动的原因

    2005年10月14日,公司2005年相关股东会议审议通过了《南宁化工股份有限公司股权分置改革方案》,公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东向流通股股东支付对价后,公司股份结构发生了变动。

    二、本次股份结构变动情况

    本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

    单位：股

股份类别                                         变动前         变动数        变动后
非流通股份       1、发起人股份
                 其中：
                 国家持有股份
                 国有法人持有股份           111,607,795   -111,607,795             0
                 其他境内法人持有股份           650,000       -650,000             0
                 境外法人持有股份
                 其他
                 2、募集法人股份
                 3、内部职工股份
                 4、优先股或其他
                 非流通股份合计             112,257,795   -112,257,795             0
有限售条件       1、国有法人持有股份                  0     82,536,068    82,536,068
的流通股份       2、其他境内法人持有股份              0        565,589       565,589
                 有限售条件的流通股份合计             0     83,101,657    83,101,657
无限售条件       A股                         72,890,345     29,156,138   102,046,483
的流通股份       无限售条件的流通股份合计    72,890,345     29,156,138   102,046,483
股份总额                                    185,148,140              0   185,148,140

    三、备查文件

    1、南宁化工股份有限公司2005年相关股东会议决议；

    2、南宁化工股份有限公司股权分置改革说明书；

    3、德邦证券有限责任公司关于南宁化工股份有限公司股权分置改革之保荐意见书；

    4、桂云天律师事务所关于南宁化工股份有限公司股权分置改革的法律意见书；

    5、非流通股股东的承诺文件。

    特此公告

    南宁化工股份有限公司董事会

    2005年10月24日