本公司曾于2005年7月30日《上海证券报》上刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

    一、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2005年9月5日(周一)上午9：30时

    网络投票起止时间：2005年9月5日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

    二、会议地点：

    南宁市五一东路20号南化大厦五楼会议室。

    三、会议方式：

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过上海证券交易所的交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    1、《本次配股的股票种类及面值》；

    2、《配股比例和配售股份总额》；

    3、《配售价格及其定价依据》；

    4、《发行对象》；

    5、《次配股募集资金拟投资项目》；

    6、《本次配股决议的有效期限》；

    7、《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜》。

    8.《公司2005年半年度利润分配的议案》；

    9.《公司向工商银行广西分行申请年度授信贷款额度的议案》；

    10.“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；

    11.“关于修改《股东大会议事规则》的议案”；

    12.“关于修改《独立董事工作制度》的议案”；

    13.《关于2005年度日常关联交易预案》。

    注：1至7条是《公司2004年配股延期一年的议案》中的条款,逐一表决。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2005年8月22日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会和均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、相关说明

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    

南宁化工股份有限公司董事会

    2005年8月24日

    附件： 南宁化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会

    网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738301                     南化投票             13    A股

    2、表决议案

公司简称  议案序号   议案内容                                        对应的申报价格
南化股份  1          《本次配股的股票种类及面值》                    1 元
          2          《配股比例和配售股份总额》                      2 元
          3          《配售价格及其定价依据》                        3 元
          4          《发行对象》                                    4 元
          5          《本次配股募集资金拟投资项目》                  5 元
          6          《本次配股决议的有效期限》                      6 元
          7          《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次        7 元
                     配股相关事宜》
          8          《公司2005 年半年度利润分配的议案》             8 元
          9          《公司2005 年向工商银行申请授信贷款额度的       9 元
                     议案》
          10         “关于修改《公司章程》部分条款的议案”          10 元
          11         “关于修改《股东大会议事规则》的议案            11 元
          12         “关于修改《独立董事工作制度》的议案”          12元
          13         《关于2005 年度日常关联交易预案》               13元

    3、表决意见

表决意见种类   对应的申报股数
同意           1 股
反对           2 股
弃权           3 股

    二、投票举例

    1、股权登记日持有“南化股份”A股的投资者对公司的第一个议案(公司2004年半年度分配的议案)投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738301         买入        1元        1股

    如某投资者对公司的第一个议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738301         买入        1元        2股

    如某投资者对公司的第一个议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738301         买入        1元        3股

    三、投票注意事项

    1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2005年8月 日

    回 执

    截止2005年8月22日,我单位(个人)持有南宁化工股份有限公司股票 股,拟参加公司2005年第一次临时股东大会。

    出席人姓名： 股东帐户：

    股东姓名(盖章)：

    2005年8月 日

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。