本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司三届六次董事会于2005年4月20日下午,在公司小接待室召开,应出席会议的董事9名,实到9名。会议由董事长陈载华先生主持,5名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项通过如下决议：

    一、审议通过《公司2005年第一季度报告》；

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案提交下次股东大会审议(议案详见附件一)。

    三、审议通过“关于修改《股东大会议事规则》的议案”；

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案提交下次股东大会审议(议案详见附件二)。

    四、审议通过“关于修改《独立董事工作制度》的议案”；

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案提交下次股东大会审议(议案详见附件三)。

    五、审议通过《关于2005年度日常关联交易预案》。

    1、预计与南化集团全年日常关联交易的预案

    6票同意,0票反对,0票弃权。

    关联董事(陈载华、袁良毅、彭华波) 回避表决。

    2、预计与贵州华虹全年日常关联交易的预案

    6票同意,0票反对,0票弃权。

    关联董事(陈载华、刘建国、高友志) 回避表决。

    该议案提交下次股东大会审议(详见《关于2005年度日常关联交易预案的公告》)。