南宁化工股份有限公司三届三次监事会会议于2005年1月17日下午在南化大厦五楼会议室召开。应到会监事5人,实到会5人。会议由监事会主席李秋凤女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议了五个议题,到会5名监事以举手表决的方式一致通过如下决议：

    一、同意《公司2004年度报告》；

    二、审议《公司2004年度财务决算报告及2005年财务预算报告》,同意深圳鹏城会计师事务所对2004年公司财务报告出具的标准无保留的审计意见。

    三、《公司坏帐损失核销议案》。此次列为坏帐损失共计人民币11,293,121.08元予以核销,符合会计制度的规定和内部控制制度的程序和手续；

    四、《公司2004年度利润分配预案》；

    五、《公司监事会2004年度报告》。