南宁化工股份有限公司股东大会决议公告

     南宁化工股份有限公司(下称公司)1998年度股东大会于1999年4月27日上午九点在公司大会议室召开。与会股东代表5名,代表股份112,257,795股,占总股本的100％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并以投票方式通过如下决议:

     1、《公司1998年度董事会工作报告》

     同意:112,257,795股,占出席会议股东代表所持股份的100％;反对:0股弃权:0股

     2、《公司1998年度监事会工作报告》

     同意:112,257,795股,占出席会议股东代表所持股份的100％;反对:0股弃权:0股

     3、《公司1998年度财务决算报告》

     同意:112,257,795股,占出席会议股东代表所持股份的100％;反对:0股弃权:0股

     4、《公司1998年度利润分配预案》

     经深圳同人会计师事务所审计,公司1998年度实现利润总额19,644,395.48元,净利润16,620,543.94元。根据《公司章程》的有关规定,董事会通过的1998年度公司利润分配预案如下;以净利润16,620,543.94元为基数,按10％提取法定公积金1,662,054.39元,按5％提取法定公益金831,027.2元,实际可供股东分配利润为14,127,462.25元,公司董事会决定将该可供股东分配利润以派发现金股利方式全部分配给发起人股东,每10股派发1.258元现金红利。本报告期内不进行资本公积金转增股本。

     同意:112,257,795股,占出席会议股东代表所持股份的100％;反对:0股弃权:0股

     5、《“AC发泡剂技改项目”资金使用用途的调整》

     鉴于化工市场发生较大变化,董事会决定将该项目资金975万元中的500万元用于已经南宁市经贸委批准立项的本公司供水工程改造项目,工期约三个月,改造后年可节约水费250万元,效益显著。剩余475万元用于补充流动资金。

     同意:112,257,795股,占出席会议股东代表所持股份的100％;反对:0股弃权:0股

     南宁化工股份有限公司

     一九九九年四月二十七日