蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称本公司)于2005年2月2日召开的董事会第二届第二十八次会议决定在2005年3月9日下午1：30时召开2004年年度股东大会,关于召开2004年年度股东大会的通知刊登于2005年2月4日的《中国证券报》、《上海证券报》上。由于本次股东大会将审议公司2005年配股计划议案,根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,现就股东大会召开的有关事宜再次通知如下：

    一、 会议时间：

    2005年3月9日下午1：30；

    网络投票时间：

    2005年3月9日上午9：30至11：30 下午13：00至15：00

    二、会议地点：北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室

    三、会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权

    四、本次股东大会拟审议的提案和网络投票表决序号

    1、《公司2004年度董事会工作报告》(含年报),网络投票表决序号为1；

    2、《公司监事会2004年度工作报告》,网络投票表决序号为2；

    3、《关于2004年度利润分配议案》,网络投票表决序号为3；

    4、《关于2004年财务决算报告》,网络投票表决序号为4；

    5、《关于修改公司章程的议案》,网络投票表决序号为5；

    6、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》,网络投票表决序号为6；

    7、逐项审议公司2005年配股计划的议案

    ⑴关于公司符合配股条件的议案,网络投票表决序号为7；

    ⑵公司本次配股具体发行方案的议案

    ①配售比例及配售数量,网络投票表决序号为8；

    ②定价、定价方式及定价依据,网络投票表决序号为9；

    ③发行对象,网络投票表决序号为10；

    ④决议有效期,网络投票表决序号为11；

    ⑤董事会拟提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项,网络投票表决序号为12；

    ⑶关于本次配股募集资金投资项目可行性议案,网络投票表决序号为13；

    8、本公司与中国蓝星(集团)总公司签署的《出资协议》,网络投票表决序号为14；

    9、公司关于2005年度日常关联交易议案,网络投票表决序号为15；

    10、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案,网络投票表决序号为16；

    11、关于调整独立董事薪酬的议案,网络投票表决序号为17；

    12、《12万吨/年苯酚丙酮装置改造项目建设的议案》,网络投票表决序号为18；

    13、《新建10万吨/年有机硅单体工程项目的议案》,网络投票表决序号为19。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体方式

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日：2005年3月2日

    七、会议出席对象：

    截止2005年3月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次大会,股东因故不能参加,可委托他人持股东本人授权委托书参加。在上述日期登记在册的本公司股东,均有权在规定交易时间内参加网络投票。

    拟出席现场会议的股东请于2005年3月4日9：00时至15：00时到北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司本部办理登记手续,异地股东可通过传真方式进行登记。

    八、其他事项

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    有关本次大会网络投票的事项适用《上市公司股东大会网络投票工作指引》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定。

    特此公告

    

蓝星化工新材料股份有限公司董事会

    二○○五年三月二日

    附件：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票要素

    1、投票代码

沪市挂牌  沪市挂牌   表决议案
投票代码  投票简称   数量        说明
738299    星新材料   19          A 股
         

    2、表决议案：申报价格

议案序号   申报价格   议案内容
1          1元        公司2004 年度董事会工作报告（含年报）
2          2元        公司监事会2004 年度工作报告
3          3元        关于2004 年度利润分配议案
4          4元        关于2004 年财务决算报告
5          5元        关于修改公司章程的议案
6          6元        公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
7          7元        关于公司符合配股条件的议案
8          8元        配售比例及配售数量
9          9元        定价、定价方式及定价依据
10         10元       发行对象
11         11元       决议有效期
12         12元       董事会拟提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的
                      其他事项
13         13元       关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案
14         14元       关于与中国蓝星（集团）总公司签署的《出资协议》
15         15元       关于2005 年度日常关联交易议案
16         16元       关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司
                      2005 年度财务审计机构的议案
17         17元       关于调整独立董事薪酬的议案
18         18元       关于12 万吨/年苯酚丙酮装置改造项目建设的议案
19         19元       关于新建10 万吨/年有机硅单体工程项目的议案

    3、表决意见：申报股数

    表决意见种类   对应申报股数
    同意                    1股
    反对                    2股
    弃权                    3股

    4、买卖方向：均为买方

    二、投票操作

    本公司发行的为沪市A股,沪市投资者入对本公司的议案一(公司2004年度董事会工作报告(含年报))投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738299         买入        1元        1股

    三、注意事项

    1、股东会由多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决,表决申报不能撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对于股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,既视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。