蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2004年10月15日在北京公司会议室召开,会议应到九名董事,实到九名董事,三名独立董事全部到会。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长文亚非先生主持,审议并一致通过了《公司与法国罗地亚有机硅公司、中国蓝星(集团)总公司共同签署有机硅战略合作》议案。

    为推进有机硅业务的发展,吸收国外先进技术和资金,拓展有机硅国际市场,本公司与法国罗地亚有机硅公司、中国蓝星(集团)总公司于2004年10月15日在人民大会堂共同签署有机硅战略合作《意向书》。

    本《意向书》签署各方旨在就有机硅业务方面进行技术、项目、境外业务等方面合作进行可行性研究,以确立各方同意的合作项目,合作项目的确定,须通过各方董事会以及股东大会或其他有权部门的批准。公司将通过与上述各方建立长期合作关系,进一步开拓在中国境内及世界范围内有机硅业务。

    本《意向书》签署各方不通过签署本《意向书》并以本《意向书》为依据为对方创设本《意向书》以外的任何性质的义务或责任。

    公司大股东中国蓝星(集团)总公司为了协助本公司发展有机硅业务而又不致出现同业竞争情况,特做出承诺：在将来确立《意向书》中所涉及的与本公司相同业务项目中,集团公司不占控股地位。

    特此公告。

    附：罗地亚有机硅公司简介：

    罗地亚有机硅公司作为罗地亚集团的一家子公司,总部位于法国里昂,2003年销售收入为3.8亿欧元,在全球拥有1,300名雇员。

    罗地亚有机硅公司是世界著名的一体化有机硅生产商,其产品在欧洲及世界范围内具有杰出表现,其有机硅特殊用途产品在世界范围内处于领先地位。

    罗地亚集团是一家全球性特殊化学品公司,是一家在巴黎和纽约股票交易市场分别上市的公众公司。