本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、投资协议概述

    蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)与卡博特(中国)投资有限公司(以下简称卡博特公司)继2002年6月11日签署了关于气相二氧化硅项目合作意向书(详见2002年6月11日上海证券报)之后,双方经过认真论证并多次协商,于2004年2月2日在北京人民大会堂签署了关于共同投资组建“卡博特蓝星化工(江西)有限公司”的协议书。

    本协议不构成关联交易。

    二、投资协议对方介绍

    公司全称：卡博特(中国)投资有限公司

    注册地址：中国上海市双柏路558号

    注册资本：3000万美元

    法人代表：HO-ILKIM

    经营范围：炭黑、气相二氧化硅、纳米胶、特殊钻井液体、喷墨着色剂、色母粒、钽和塑料及上述相关产品与相关领域依法进行投资等。

    该公司是美国卡博特公司的全资子公司。她是美国卡博特公司在中国全面负责和管理所有在华投资的投资机构。美国卡博特公司(CabotCorporation)成立于1882年,是一家生产特殊化工产品和材料的全球性公司,其总部位于美国波士顿市。在炭黑、气相二氧化硅和钽铌高性能材料等领域,卡博特公司是处于世界领先地位的供应商。

    三、投资标的的基本情况

    本公司与卡博特公司共同投资组建卡博特蓝星化工(江西)有限公司,注册资本为11800000美元,卡博特公司与本公司分别占出资额的90%和10%。本公司出资由价值396557美元、期限50年的场地的出让土地使用权；及783443美元的等值人民币现金组成。卡博特公司出资为现金10620000美元。该公司经营范围是：生产、储存、运输、和销售气相二氧化硅及其副产品以及生产过程储存和运输原材料和物料。

    卡博特蓝星化工(江西)有限公司将投资29500000美元,建设一套纳米级气相二氧化硅生产装置。该产品属典型的纳米粉体材料,具有补强、增稠、抗沉淀、触变和消化作用,广泛用于硅橡胶、粘胶剂、油漆、油墨、涂料、医药、塑料、食品、农业、化妆品等制造行业。

    四、投资协议的主要内容

    1、双方投资：协议双方将按协议具体条款在2005年以前完成共计11800000美元的注册资金投入；

    2、出资条件：审批机构的批准；协议双方正式签字；本公司已获得出让土地使用权等。

    3、合同生效时间：审批机构批准本合同和章程的批复之日。

    五、本次投资的目的和对本公司的影响

    本公司本次投资的目的旨在通过和拥有气相二氧化硅世界领先生产技术的卡博特公司合作,建设一套纳米级气相二氧化硅生产装置,该装置建成后,将消化本公司有机硅单体生产的副产物,从而将使本公司有机硅产品的发展空间得到拓展,对公司主营业务产生积极影响。

    特此公告