星辰化工新材料股份有限公司2000年年度股东大会于2001年6月22 日上午在北 京召开,参加本次大会的股东3人,代表股份154891727股,占公司总股本的64.54%,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项表决, 会议通过了如 下决议：

    1、审议通过2000年度董事会工作报告

    同意该报告股份为154891727股,占到会股东所持股份的100%；

    2、审议通过2000年度监事会工作报告

    同意该报告股份为154891727股,占到会股东所持股份的100%；

    3、审议通过2000年度财务决算报告

    同意该报告股份为154891727股,占到会股东所持股份的100%；

    4、审议通过2000年度利润分配预案

    公司截止2000年12月31日共实现净利润61615773.82元 , 提取法定盈余公积金 6161577.38元,提取法定公益金3080788.69元后,可供股东分配的利润为 52373407 .75元,经董事会研究决定：以2000年末总股本24000万股为基数,向全体股东每10股 派发现金红利0.5元（含税）,可分配利润共计支出12000000.00元,剩余 40373407 .75元转入下一年度分配。

    同意该方案股份为154891727股,占到会股东所持股份的100%；

    5、审议通过聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2001 年度审计机 构的预案

    同意该方案股份为154891727股,占到会股东所持股份的100%；