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蓝星化工新材料股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月30日上午9时30分 在北京召开,出席本次大会的股东及股东代表2人,代表股份151,000,964股, 占公司 总股本的62.92%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议由董事长刘宪秋主 持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。 会议以投票表决方式审议通过如 下议案：
一、 审议通过董事会2001年度工作报告
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例: 100 %
二、 审议通过监事会2001年度工作报告
总票数 151,000,964 弃权票数0
同意票数：151,000,964 代表股份： 62. 92% 占到会股东所持股比例： 100%
三、 审议通过2001年度财务决算报告
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例: 100 %
四、 审议通过2001年度利润分配方案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例: 100 %
五、 审议通过关于公司增加计提四项减值的议案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例: 100 %
六、 审议通过关于计提固定资产减值准备的议案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例: 100 %
七、 审议通过关于选举新一届董事会董事及独立董事的议案
公司独立董事候选人已经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）审核, 同时已报送中国证监会北京证管办及上海证券交易所备案。
1、 文亚非先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例: 100 %
2、 季刚先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
3、 郭驯宙先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
4、 朱炼钢先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
5、 周传敏先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
6、 白忻平先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
7、 高建军先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
8、 高长有先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
9、 钟莉蓉女士
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
文亚非、季刚、郭驯宙、朱炼钢、周传敏、白忻平、高建军、高长有、钟莉蓉 被选举为公司新一届董事会董事。
八、 审议通过关于选举新一届监事会监事的议案
1、 杨军民先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
2、 宗刚先生
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
杨军民、宗刚被选举为公司新一届监事会监事。
九、 审议通过关于修改公司章程的议案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
十、 审议通过关于独立董事津贴的议案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
十一、 审议通过公司独立董事制度
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
十二、 审议通过关于募集资金使用管理办法的议案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
十三、 审议通过公司股东大会议事规则
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
十四、审议通过关于部分完工项目决算的议案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
十五、审议通过关于暂缓建设两个有机硅深加工项目的议案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
十六、审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2002年度 财务审计机构的议案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
十七、审议通过公司2002年度配股计划的议案
具体内容如下：
（一） 审议通过公司2002年度配股的可行性说明
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
（二） 审议通过了2002年度配股具体发行方案
1、 配股基数、配股比例和配股数量以2001年12月31日总股本240,000,000 股 为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例配售,本次可配股份总数为72,000, 000 股,根据董事会向国有法人股东咨询情况,国有法人股东拟放弃本次配股权；社会公 众股可配售24,000,000股。
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
2、 定价方式或价格
本次配股价格为公司2001年12月31日经审计的每股净资产之上, 同时不高于配 股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股份的平均收盘价格的80%。 确定依据 如下：
（1） 本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
（2） 公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
（3） 配股价格不低于公司2001年度财务报告中公布的每股净资产值；
（4） 与主承销商协商一致的原则。
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
3、 发行对象：为本次配股股权登记日登记在册的所有本公司股东。
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
4、 募集资金的用途及数额
（1） 5万吨/年有机硅单体技改工程还贷项目,拟投资人民币 8,000万元；
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
（2） 2.5万吨/年离子膜烧碱工程,拟投资人民币4,946万元；
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
（3） 离子膜烧碱工程配套设施项目,拟投资人民币4,991.16万元；
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
（4） 苯酚丙酮装置技术改造项目,拟投资人民币4,913.8万元；
总票数 151,000,964 弃权票数 20000
同意票数：150,980,964 代表股份：62.91% 占到会股东所持股比例:99.99%
（5） 6000吨/年环氧树脂技术改造项目,拟投资2,952万元；
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100%
（6） 对控股子公司南通星辰合成材料有限责任公司增资2,944万元。
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
（7） 若本次配股所募集的资金量与拟投资项目所需资金量有剩余, 剩余部分 用于补充公司流动资金；如有缺口,不足部分由公司自筹解决,董事会可根据项目建 设的轻重缓急决定本次配股募集资金的投入安排。
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100%
5、 本次配股决议的有效期限
本次配股的有关决议自股东大会通过之日起有效期一年。
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
6、 授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
十八、审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
总票数 151,000,964 弃权票数 0
同意票数：151,000,964 代表股份：62.92% 占到会股东所持股比例:100 %
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所张韶华律师现场见证, 并出具法律意 见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格及表决程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
备查文件：
（一） 蓝星化工新材料股份有限公司2001年度股东大会决议；
（二） 北京市君泽君律师事务所关于蓝星化工新材料股份有限公司2001 年度 股东大会的法律意见书。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
2002年4月30日
