蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年4月30 日在北 京召开,应到九名董事,实到九名董事, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了选举文亚非同志为公司董事会董事长, 季刚同志为公司副董事 长。

    二、审议通过了续聘季刚担任公司总经理,郭驯宙、朱炼钢担任公司副总经理, 陈凤林担任公司副总经理兼董事会秘书, 王祥德担任公司财务总监（高级管理人员 简历见附件）。

    三、审议通过了《蓝星化工新材料股份有限公司信息披露制度》 全文见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    特此公告

    附件 高级管理人员简介

    季刚,男,55岁,大学本科,高级工程师,曾任无锡树脂厂车间主任、 项目组副组 长、厂长助理、副厂长、厂长,现任本公司副董事长兼总经理。

    郭驯宙,男,40岁,大学本科,高级工程师,曾任无锡树脂厂分厂长、 厂研究所副 所长、生产处处长厂长助理、无锡树脂厂副厂长,现任本公司董事兼副总经理。

    朱炼钢,男,44岁,大专,工程师,曾任化工部星火化工厂车间主任、生产处处长、 化工部星火化工厂副厂长,现任本公司董事兼副总经理。

    陈凤林,男,1963年1月出生,大学本科, 毕业于中央党校函授学院北京市工业党 校分院,1981年10月至2001年7月在北京化工机械厂工作,历任生产科长、 副厂长等 职务,2001年7月调至星辰化工新材料股份有限公司任副总经理。

    王祥德,男,31岁,大学本科,会计师, 曾任中国蓝星化学清洗总公司财务会计、 结算中心业务主办、财经办财务科科长,现任本公司财务总监。