星辰化工新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年5月19 日在公 司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事周传敏和郭驯宙因工作需要赴外 地出差。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议一致通过了如下关于召开2000年度股东大会的有关事项：

    一、决定于2001年6月22日（星期五）上午9时30分，在北京市海淀区花园东路 30号花园商务会馆会议室召开星辰化工新材料股份有限公司2000年度股东大会，会 期半天。

    二、会议议程

    1、审议《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《2000年度财务决算报告》；

    4、审议《2000年度利润分配预案》；

    5、审议《关于聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2001 年度审计 机构的议案》；

    三、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年6月15日（星期五）上交所下午收市后在上海证券中央登记结算 公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。授权代表出席股东大会，应 出具授权委托书，并在会前提交公司（授权委托书附后）。

    3、公司聘请君泽君律师事务所见证。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、 法定代表人授 权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    2、个人股东持本人身份证、 股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理 登记手续；

    3、拟出席会议的股东请于2001年6月21日上午9点30分至11点30 分到北京市海 淀区花园东路30号花园商务会馆6203室办理登记手续，异地股东可通过传真方式进 行登记。

    五、与会股东食宿与交通费自理。

    六、联系方式：

    1、公司办公地址：北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆6203室

    邮政编码：100083

    2、联系电话：（010）82070614

    传真：（010）82070735

    3、联系人：刘佳