星辰化工新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议于2002年2月5日下午在 北京公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了2001年度监事会报告

    公司董事及高级管理人员在报告期内没有违反法律、法规及《公司章程》或损 害公司利益的行为；公司在报告期内的关联交易公平合理，没有损害公司利益和股 东利益；公司在人员、资产、财务、业务、机构方面遵守了《公司法》和《公司章 程》的有关规定， 实施了“五分开； 广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2001年度财务报告的审计意见是切合实际的，财务报告真实准确反映了公司的财务 状况和经营成果。

    二、审议通过了公司2001年度报告及摘要

    三、审议通过了《监事会议事规则》

    根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规的规定，监事会认为原有的监事会工作条例已经不适合 继续使用，因此制定了相应的新规则。