本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2007 年5月18日以电子邮件等方式向全体董事发出书面通知,并于2007年5月28日以通讯表决的方式召开。会议应到九名董事,实到九名董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    同意蓝星化工新材料股份有限公司向交通银行亚运村支行申请4亿元人民币综合授信额度。

    鉴于本公司业务不断发展,根据公司经营的需要,决定向交通银行亚运村支行申请新增2亿元人民币额度,与原有2亿元人民币额度合并为4亿元综合授信额度,期限二年。此项授信由中国蓝星(集团)总公司提供担保。

    表决结果：同意9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

    特此公告。

    蓝星化工新材料股份有限公司董事会

    2007年5月28日