星辰化工新材料股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年12月28日 上午9时30分在北京召开,参加本次大会的股东 11人,代表股份160,994,772股,占公 司总股本67.08%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    一、经大会审议并逐项表决,会议通过了如下普通决议：

    1、审议通过关于变更公司名称的议案

    同意该报告股份为160,994,772股,占到会股东所持股份的100%；

    2、审议通过关于变更公司注册地址的议案

    同意该报告股份为160,994,772股,占到会股东所持股份的100 %；

    3、审议通过关于授权董事会办理变更公司名称和住所的工商登记事宜的议案

    同意该报告股份为160,994,772股,占到会股东所持股份的100 %；

    4、审议通过关于改选公司董事的议案

    同意该方案股份为160,994,772股,占到会股东所持股份的100 %；

    5、审议通过关于公司年产5万吨有机硅单体技改工程以及因该项目向中国建设 银行申请金额不超过1.5亿元的长期借款,并授权董事会实施的议案

    同意该方案股份为160,994,772股,占到会股东所持股份的100 %；

    6、审议通过关于将双酚A项目由1万吨/年扩建3万吨/年调整为1万吨不变,新建 2.5万吨/年项目。项目计划投资由原19731万元增加到25870.07万元（含外汇 1380 万美元）,并授权董事会实施的议案

    同意该方案股份为160,994,772股,占到会股东所持股份的100 %；

    二、经大会审议并表决,会议通过了如下特别决议：

    7、审议通过关于修改公司章程的议案

    同意该方案股份为160,994,772股,占到会股东所持股份的100 %；

    三、在审议关联交易决议时,该关联交易的关联股东-中国蓝星（集团）总公司 回避表决,出席会议的非关联股东有效表决权为10,013,808股,经表决, 通过了如下 关联交易决议：

    8、 审议通过关于公司与中国蓝星（集团）总公司的收购资产暨关联交易的议 案（包括《资产收购协议》）

    同意该方案股份为10,013,808股,占到会非关联股东所持股份的100 %。