星辰化工新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年3月22 日在北 京公司会议室召开。会议应到董事9人,实到6人,董事谢先知先生、王晓东先生和郭 云钊先生因工作需要赴外地出差,故没有及时参加本次董事会。 公司三名监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议在董事长刘宪秋主持下,审议并经举手表决,一致通过了如下决议:

    一、审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《2000年度年度报告及年报摘要》；

    三、审议通过《2000年度财务决算报告》；

    四、审议通过《2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策》:

    1、经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2000年度共实现净利润 61, 615 ,773.82元,按公司章程规定,提取10％法定盈余公积金6,161,577.38元,提取5 ％法 定公益金3,080,788.69元后可供股东分配的利润为52,373,407.75元。 经公司董事 会研究决定,本次利润分配预案为:以2000年12月31日的总股本240000000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,共计派发现金红利12,000,000. 00 元,经本次利润分配后,未分配利润尚余40,373,407.75元,结转至下一年度分配。

    2、2001年度利润分配政策

    公司拟在2001年度分配利润1次； 下一年度实现净利润用于股利分配的比例不 少于30％,公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于15％； 公司 分配采用派发现金的形式。以上分配政策在具体实施时, 由董事会根据公司发展和 盈利情况提出分配方案,提交2001年股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过《关于聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案》:

    鉴于公司原审计机构广东正中会计师事务所现已更名为“广东正中珠江会计师 事务所有限公司”,公司决定聘用广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2001 年度审计机构。

    六、审议通过了《关于召开2000年度股东大会的议案》；

    七、鉴于副总经理周传敏先生调任南通星辰合成材料有限公司担任总经理, 故 免去其公司副总经理职务。

    以上第一至第五项将提交2000年度股东大会审议。有关股东大会召开事项公司 将另行公告。