特别提示

    本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决;

    一、会议召开、出席情况

    蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2007年第一次临时股东大会于2007年01月25日在北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份195,375,547 股，占公司总股本的54.27%。其中，参加表决的限售流通股股东及股东授权代表共1人，代表股份195,375,547股，占公司总股本的54.27%；参加非限售流通股股东及股东代表0人，代表股份0股。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任建明先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

    二、议案审议情况

    经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：

    审议本公司为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请贷款人民币1.4亿元提供担保的议案。

    同意票数：195,375,547股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；

    弃权股数：0 反对股数：0

    三、律师见证情况

    本次会议经北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

    特此公告。

    蓝星化工新材料股份有限公司董事会

    2007年1月25日