特别提示

    本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决;

    一、会议召开、出席情况

    蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称公司)2005年度股东大会于2006年6月9日在北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份162,763,702股,占公司总股本的67.82%。其中,参加表决的非流通股股东及股东授权代表共1人,代表股份150,980,964股,占公司非流通股股份的91.12%；参加表决的流通股股东及股东授权代表共2人,代表股份11,782,738股,占公司流通股股份的14.72%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任建明先生主持,公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

    二、议案审议情况

    经与会股东及股东授权代表认真讨论,大会以投票表决方式通过如下议案：

    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》(详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    3、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》(详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    4、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》(详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    5、审议通过了《关于修订独立董事制度的议案》(详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    6、审议通过了《关于2005 年度报告及年度报告摘要的议案》

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    7、审议通过了《关于2005 年度财务决算的议案》

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    8、审议通过了《关于2005 年度利润分配的预案》

    信永中和会计师事务所有限公司,为公司2005 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司2005 年度实现净利润 216,443,818.85 元,根据公司《章程》规定,提取10%的法定公积金21,644,381.89元和5%的法定公益金10,822,190.94元；加上以前年度未分配利润81,891,694.65元,本年度可供分配利润为265,868,940.67元。本年度以2005年12月31日股本总额240,000,000股为基数,每10股送5股、派发现金1.20元(含税)；剩余未分配利润117,068,940.67元结转下一年度分配。

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    9、审议通过了《关于2005 年度董事会工作报告的议案》(详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    10、审议通过了《关于2005 年度监事会工作报告的议案》(详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意票数：162,763,702股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    11、审议通过了《关于公司与中国蓝星(集团)总公司日常关联交易的议案》(详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    本项议案为重大关联交易议案,关联股东中国蓝星(集团)总公司回避表决。

    同意票数：11,782,738股,占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0

    四、律师见证情况

    本次会议经北京君泽君律师事务所张韶华律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

    特此公告。

    蓝星化工新材料股份有限公司董事会

    2006年6月9日