星辰化工新材料股份有限公司第一届第十三次董事会会议于2001年9月17 日上 午在北京公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事五人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、 鉴于公司拟投资建设的五万吨有机硅扩建工程的可研报告已获国家经贸委 批准,故决定为五万吨有机硅扩建工程的建设筹集资金,该项目总投资19977.4万元。 其中固定资产投资18135.4万元,补充流动资金1842万元, 现拟向中国建设银行永修 县支行申请金额不超过1.5亿元的长期借款。本议案尚需股东大会审议。

    2、公司总经理杨成勇和副总经理蔡朋发因工作变动调离公司,同意杨成勇辞去 总经理职务,同意蔡朋发辞去副总经理职务,聘任公司副董事长季刚任总经理、陈凤 林同志为副总经理。

    特此公告

    附：陈凤林同志个人简历

    陈凤林,38岁,大专学历,工程师,1981年参加工作, 曾担任北京化工机械厂生产 科干事、生产科科长及主管生产的副厂长,2001年调入我公司。 现被我公司聘为主 管生产的副总经理。