特别提示

    本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述获重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、 本次会议中选举董事会成员的议案采取累积投票制选举。

    一、会议召开、出席情况

    蓝星化工新材料股份有限公司2005年度股东大会于2005年5月10日上午9时30分在北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆召开。出席本次大会的股东及股东代表1人,代表股份150,980,964股,占公司总股本62.91%。其中,参加表决的非流通股股东及股东代表1人,代表股份150,980,964股,占公司非流通股股份的94.36%；参加表决的流通股股东及股东代表0人,代表股份0股。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应到九名董事,实到八名董事,董事白忻平因公出差委托副董事长季刚代行表决权；公司三名独立董事全部参加会议。会议由董事长文亚非主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    (一)、审议通过《选举任建明、季刚、李守荣、白忻平、王建军、焦崇高、钟莉蓉、高长有和史献平为公司第三届董事会成员》的议案

    本议案以累积投票制选举办法通过。

    1、 选举任建明为董事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    2、选举季刚为董事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    3、选举李守荣为董事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    4、选举白忻平为董事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    5、选举王建军为董事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    6、选举焦崇高为董事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    7、选举钟莉蓉为独立董事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    8、选举高长有为独立董事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    9、选举史献平为独立董事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    (二)、审议通过《选举宗刚、林章明为公司第三届监事会成员》的议案

    1、选举宗刚为监事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    2、林章明为监事

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    (三)、审议通过关于修改公司章程的议案；

    同意票数：150,980,964票,占出席会议股东所持表决权票数的100%；

    弃权票数：0 反对票数：0

    三、本次会议经北京市君泽君律师事务所张韶华律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会做出的决议合法有效。

    特此公告

    

蓝星化工新材料股份有限公司董事会

    二○○五年五月十日