星辰化工新材料股份有限公司第一届第十一次董事会会议于2001年8月13 日上 午在北京公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事七人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,经认真讨论一致审议通过如下决议:
    一、公司2001年中期报告及中期报告摘要;
    二、公司2001年中期利润分配方案:
    经董事会审议决定2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    
星辰化工新材料股份有限公司董事会    二ОО一年八月十三日