本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决和修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    大连美罗药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会由公司董事会召集,于2006年11月13日上午9点在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由董事长张成海先生主持。出席会议的股东及股东代理人 人,代表股份总数7500万股,占公司股份总数的 65.22%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

    经大会审议,以现场投票方式表决通过了列入会议议程的各项议案。表决结果如下:

    一、《关于申请增加直销经营许可并修改公司章程的议案》

    同意7500万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    二、《关于变更部分募集资金投向的议案》

    同意7500万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、杨军见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    备查文件：

    1、大连美罗药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

    2、辽宁华夏律师事务所出具的《关于大连美罗药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会》的法律意见书。

    特此公告

    大连美罗药业股份有限公司

    2006年11月13日