大连美罗药业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年8月16日在大连美罗大酒店四楼会议室召开,应到会监事五人,实到五人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事于泽雪主持,会议审议通过了如下决议:
    一、选举于泽雪担任公司第三届监事会监事会主席。
    同意5票;反对0票;弃权0票。
    二、指定石东升担任公司第三届监事会指定联系人。
    同意5票;反对0票;弃权0票。
    
大连美罗药业股份有限公司监事会    二OO五年八月十六日