本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    大连美罗药业股份有限公司2005年度第二次临时股东大会于2005年8月16日上午9点在大连美罗大酒店四楼会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,5名股东代理人出席了会议,代表股份75,000,000股,占公司总股本115,000,000股的65.22%,全部为非流通股股东。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张成海先生主持,公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

    大会审议了列入股东大会会议议程的议题并进行了表决,形成决议如下：

    一、《公司董事会换届选举的议案》

    通过累积投票制,选举结果如下：

    1、选举张成海为公司董事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、选举罗国良为公司董事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、选举李时海为公司董事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    4、选举刘志昆为公司董事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    5、选举胡晓进为公司董事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    6、选举初永坤为公司董事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    二、《公司提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    通过累积投票制,选举结果如下：

    1、选举侯元琨为公司独立董事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、选举范晓宇为公司独立董事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、选举侯月红为公司独立董事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    三、《公司监事会换届选举议案》

    通过累积投票制,选举结果如下：

    1、选举于泽雪为公司监事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、选举曹蒙为公司监事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、选举石东升为公司监事

    同意7500万票,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    四、《大连美罗药业股份有限公司章程修正案》

    同意7500万股,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    五、《大连美罗药业股份有限公司董事会议事规则修正案》

    同意7500万股,占现场出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    律师见证情况

    本次股东大会经辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、杨军见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    备份文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议,会议记录；

    2、辽宁华夏律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    

大连美罗药业股份有限公司

    二OO五年八月十六日