大连美罗药业股份有限公司监事会于2005年6月17日以传真和直接送达的方式向全体监事发出了召开第二届监事会第八次会议的通知。会议于2005年6月29日在大连美罗大酒店四楼会议室召开,应到会监事五人,实到五人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席于泽雪支持,会议审议通过了如下决议：

    《大连美罗药业股份有限公司监事会换届选举议案》

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,监事会需要进行换届选举。本届董事会提名于泽雪、曹蒙、石东升等三人为公司第三届监事会监事候选人。该三人与职工代表大会选举产生的职工代表监事张晓媛、任君共同组成公司新一届监事会。上述五人简历见附件。

    此项议案须经公司股东大会审议。