根据大连美罗药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议提议，公司原定于2005年2月27日召开2005年度第一次临时股东大会审议《公司关于变更部分募集资金投向的议案》、《公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案》、《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。但由于受春节长假影响，有关《公司关于变更部分募集资金投向的议案》、《公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案》所涉及大连美罗中药厂有限公司的审计、评估工作无法在要求的期限内完成，特决定：

    原董事会提交2005年度第一次临时股东大会审议的第一项议案《公司关于变更部分募集资金投向的议案》、第二项议案《公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案》和第四项议案《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》取消，不提交本次临时股东大会审议；本次临时股东大会仅审议《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》。

    特此公告。