大连美罗药业股份有限公司监事会于2005年1月14日以电话通知形式向全体监事发出了召开公司二届六次监事会会议的通知。公司二届六次监事会会议于2005年1月26日下午1时在公司九楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。会议由监事会主席于泽雪女士主持。会议审议通过了如下议案：

    1、《公司关于变更部分募集资金投向的议案》；

    同意5票；反对0票；弃权0票

    2、《公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案》；

    同意5票；反对0票；弃权0票

    3、《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》；

    同意5票；反对0票；弃权0票

    4、《公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》；

    同意5票；反对0票；弃权0票

    同时,与会监事一致认为：

    1、公司上述变更部分募集资金投向,已在关联董事回避情况下经公司二届六次董事会审议通过,其程序合法。

    2、公司上述收购股权和国有土地使用权的定价原则合理,未发现内幕交易,不存在损害其他股东权益造成公司资产流失的现象。

    3、公司上述收购股权和国有土地使用权所涉关联交易公开、公允、公平,没有损害公司利益。

    特此公告