大连美罗药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于二OO四年九月六日下午在大连美罗大酒店四楼会议室召开,会议应到董事12人,实到董事10人,董事安波、王宏因出差无法出席会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。会议由公司董事长张成海先生主持,会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于聘请平安证券有限责任公司为本公司要约收购独立财务顾问的议案》。

    董事会决定聘请平安证券有限责任公司为公司本次要约收购的独立财务顾问,并委托其为本次要约收购出具独立财务顾问报告。

    2、《大连美罗药业股份有限公司董事会关于大连美罗集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》；

    关联董事张成海、李时海、刘志昆在表决本议案时予以了回避。

    特此公告