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大连美罗药业股份有限公司2001年度股东大会于2002年3月31日上午930在大 连美罗大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人4人,代表股份75,000, 000股,占公司股份总数的65.21%,符合公司法及公司章程的有关规定。 会议由董事 长张成海先生主持。
大会审议了列入股东大会会议议程的各项议题并进行了表决,形成决议如下：
一、通过了《2001年度董事会工作报告》
同意75,000,000股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
二、通过了《2001年度监事会工作报告》
同意75,000,000股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、通过了《公司2001年度财务报告》
同意75,000,000股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
四、通过了《公司2001年利润分配的预案》
公司第一届第十一次董事会提交的2001年度的利润分配预案为：以2001年末总 股本11500万股为基数,每10股一次性派发现金红利1.50元（含税）。本年度资本公 积金不转增股本。
同意75,000,000股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
五、通过了《更换会计师事务所的议案》
同意75,000,000股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经大连华夏律师事务所律师张树贤见证,并出具了法律意见书,认 为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章 程的规定,股东大会决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、大连华夏律师事务所出具的法律意见书。
大连美罗药业股份有限公司
2002年3月31日
