大连美罗药业股份有限公司第一届监事会第十次会议,于2002年2月26日下午在 大连美罗大酒店四楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和公 司章程的规定。会议由公司监事会主席于泽雪主持,审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

    经过全面检查、分析,监事会认为：

    1、2001年,董事会认真执行股东大会决议, 决策程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权,公司内控制制 度健全,运作规范；

    2、公司董事、经理及其他高级管理人员在担任职务时,未发现有违反法律、法 规及损害公司、股东利益的行为；

    3、 北京天华会计师事务所出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经 营成果；

    4、报告期内,公司能够按照有关法规规范运作, 公司的对外投资均未发现有内 幕交易行为；公司的关联交易始终以公平市价为原则, 没有出现损害公司利益的行 为。

    二、对提交公司一届十一次董事会讨论的各项议题进行了讨论审议。