大连美罗药业股份有限公司第一届董事会第十次会议于2002年2月6日上午在公 司会议室召开，应到会董事9人，实到8人，会议由公司董事长张成海先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会董事一致通过了《关于改聘会计师 事务所的议案》。

    由于原聘请的中天信会计师事务所未通过2001年度年检，已不再具备证券从业 审计资格，同意改聘已顺利通过年检并具有证券业务审计资格的北京天华会计师事 务所承担本公司二OO一年度会计报表审计工作。并同意提交二OO一年度股东大会追 认。

    特此公告。