大连美罗药业股份有限公司第1届董事会第6次会议于2000年12月26日下午在公 司办公楼华都酒店四楼会议室召开，应到会董事9人，实到7人，未到会董事胡晓进 和梁鑫淼分别书面授权董事长张成海先生代为出席和表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致通过了如下决议：

    （一）聘用中天信会计师事务所为公司审计机构；

    因与北京岳华会计师事务所的聘用合同到期，董事会决定不再续聘，改聘中天 信会计师事务所为公司审计机构。本决议尚需公司下次股东大会追认；

    （二）成立大连美罗生物技术有限公司（关联方回避该项表决）；

    该公司注册资本50万元人民币，本公司以自有资金出次32.5万元，占总股本的 65％。关联法人公司发起人股东大连金斯曼科技开发有限公司以现金出资10.5万元， 占21％；关联人公司董事王宏现金出资3.5万元，占7％；非关联人刘爱民现金出资 3.5万元，占7％。公司的经营范围为生物保健品、保健食品的研制和经销以及技术 转让和咨询等。

    特此公告！