本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

    1、本次会议无否决和修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    兰州铝业股份有限公司2004 年第一次（临时）股东大会于2004 年9 月16日上午9:00 在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人4 人，代表股份240046729 股，占公司股份总数542326578 股的44.26%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事出席了会议，会议由公司董事长冯诗伟先生主持。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、《关于增加营业范围及修改<公司章程>的议案》；

    同意240046729 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    二、《关于对境内外期货业务进行授权的议案》；

    同意240046729 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    北京市嘉源律师事务所律师贺伟平为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。