本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●资本公积金转增：每10 股转增3 股

    ●股权登记日：2004 年5 月26 日

    ●除权日：2004 年5 月27 日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004 年5 月28 日

    兰州铝业股份有限公司2003 年度利润分配及资本公积转增股本的方案已经2004 年5 月18 日召开的公司2003 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2004 年5 月19 日《中国证券报》上，现将具体实施事宜公告如下：

    一、资本公积金转增股本方案

    1、截止2003 年12 月31 日，公司资本公积金为934,974,327.95 元，以增发之后的总股本417,174,291 股为基数，向全体股东用资本公积金每10 股转增3 股，共转增125,152,287 股，资本公积金余额为809,822,040.95 元，经本次资本公积金转增股本后，公司总股本由417,174,291 股增至542,326,578 股。

    2、发放年度：2003 年度

    3、发放范围：截止2004 年5 月26 日下午15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    二、转增股本实施日程

    1、股权登记日：2004 年5 月26 日

    2、除权日：2004 年5 月27 日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004 年5 月28 日

    三、转增股本实施办法

    资本公积金转增股本，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按转增比例自动计入帐户，每位股东送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

    四、股本变动结构表

                                                    单位：股
                          变动前        变动数        变动后
发起人国家股
发起人国有法人股     184,651,330    55,395,399   240,046,729
发起人境内法人股         353,150       105,945       459,095
发起人境外法人股
发起人自然人股
非发起人国家股
非发起人国有法人股
非发起人境内法人股
非发起人境外法人股
职工股
配售（）
其它
非流通股份小计       185,004,480    55,501,344   240,505,824
普通股（A股）        232,169,811    69,650,943   301,820,754
特种股（B股）
流通股份小计         232,169,811    69,650,943   301,820,754
股份合计             417,174,291   125,152,287   542,326,578

    五、实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2003 年度每股收益为0.31元/股。

    六、有关咨询办法

    咨询机构：公司办公室

    电话：0931-7549414 7549399

    传真：0931-7558857

    地址：甘肃省兰州市西固区山丹街375 号

    邮编：730060

    七、备查文件

    1、公司2003 年度股东大会决议及公告。

    2、公司2003 年度审计报告。

    特此公告。

    

兰州铝业股份有限公司董事会

    2004 年5 月21 日