本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、 本次会议无否决和修改提案的情况；

    2、 本次会议无新提案提交表决。

    兰州铝业股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年5 月18 日上午9:00 在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人7 人，代表股份19420.448万股，占公司股份总数41717.4291 万股的46.55%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事出席了会议，会议由公司董事长冯诗伟先生主持。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、《2003 年度董事会工作报告》；

    同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    二、《2003 年度监事会工作报告》；

    同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    三、《2003 年年度报告及摘要》；

    同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    四、《关于2003 年度财务决算及2004 年度财务预算报告的议案》；

    同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    五、《关于2003 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司2003 年实现利润总额188,395,556.53 元，净利润为168,356,231.61 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次利润分配预案和资本公积转增预案如下：

    按照本年度净利润的10%比例分别提取法定公积金16,835,623.16 元，法定公益金16,835,623.16 元，任意盈余公积金16,835,623.16 元之后，剩余利润不进行分配，同时以增发之后的总股本41717.4291 万股为基数，向全体股东用资本公积金每10 股转增3 股。

    同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    六、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年。同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    七、《关于2003 年度公司董、监事薪酬考核及结果的议案》；

    同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    八、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

    从2003 年1 月1 日起，将独立董事薪酬由每人每年2 万元，调整为每人每年3 万元，出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    九、《关于修改公司章程的议案》；

    同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    十、《关于授权董事会决定公司期货套期保值的议案》；

    同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    十一、《关于向董事会授权的议案》。

    同意19420.448 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    北京市嘉源律师事务所律师徐莹为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。公司2003 年度利润分配方案将在本次股东大会后两个月内实施，具体时间将另行公告。

    特此公告。

    

兰州铝业股份有限公司董事会

    2004 年5 月18 日